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浙江千万元特大系列电信诈骗案告破 94名嫌犯落网

2013年6月22日

浙江千万元特大系列电信诈骗案告破94名嫌犯落网

2012年12月,金华的吴女士无意间看到一张某行低息贷款的广告,当时正为资金紧张而发愁的她没多想便打了过去。

  对方自称是某银行负责贷款业务的“主任”,要求吴女士贷款前要在此行开通一个账户,并存入一定的验资款,以证明吴女士有能力还清这笔贷款。

  随后,吴女士按照对方的要求开通了账户,并存入了一定的资金。与此同时“主任”也通过QQ向其发来一张表格,及一个显示为测试网银系统操作的链接。而此链接实则为犯罪分子获得吴女士银行超级网银授权的木马程序。

  直到数日后,吴女士因生意需要想取钱时,才发现卡内资金已被人悉数转走。

  让她不解的是,在自己身上的银行卡,其账户里的钱为何不翼而飞。情急之下,吴女士向金华市公安局江南分局报警。

  据悉,自2012年12月以来,金华发生多起冒充某银行低息贷款诈骗案件。诈骗团伙通过拉横幅、群发短信、散发小广告等方式向受害人传播诈骗信息,再通过破解某银行源代码,制作木马程序,通过所谓的“低息借贷”等骗取持卡人的卡号信息,形成对持卡人的第三方超级网银操控的特权。

  经侦查,查明该类诈骗犯罪主要是以毛灿、朱剑、胡卫兵等为首的5个犯罪团伙所为,涉及浙江、上海、广东、湖北、陕西等20多个省市。

  5月26日,在掌握毛灿等人的行踪后,专案组赶赴湖南,联合当地警方将毛灿等94名嫌犯悉数抓获,33人被押解回浙。

  警方表示,近几年诈骗案件犯罪群体逐渐向高学历者渗透,不少犯罪分子都有大学本科或以上学历,且以家庭成员协同犯罪为主。本案中的毛灿便拥有湖南师范大学通讯技术专业研究生学历。

  经初步查证,毛灿等人涉案共150余起,总价值超过1000余万元。

  在看守所内,记者见到了毛灿。采访过程中,默然和低落是这个年轻人脸上最多的表情。他向记者坦露,现在有许多个体商人寻求低息贷款来度过自家的经济危机。而他及其同伙就是抓住受害者这一心理特征,运用木马软件,任意诈取对方银行卡内的钱。

  “一开始只想着尽快拿到钱,没想太多,现在后悔也迟了。”提及自己的犯罪行为,毛灿顿时低下了头,颇为感慨。

  据统计,2012年浙江省公安机关共受理诈骗类案件2.17万起,同比上升19%,案件损失近5亿元,同比上升16%。

  对此,浙江省公安厅刑侦总队总队长蔡庆明向记者介绍,电信诈骗犯罪往往有侦查难、取证难、追赃难的特点。犯罪分子往往跨区域犯罪,狡猾多变。“虽然力求为受害者找回赃款,但往往民众的损失无法找回。因此与其加大破案力度,不如加大防范力度。”

  他认为,在遇到此类情况时要“一分析,二咨询,三打110”。对于收到原因不明的汇款信息要仔细辨别,亦可向亲友或警方咨询。

  目前,毛灿等人已被金华市公安局刑事拘留,案件尚在调查之中

关键词:  金华电信诈骗

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